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集團(tuán)召開2016年第一次股東會(huì)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議

發(fā)布日期:2016/7/15 15:09:35   |   瀏覽次數(shù):5564   來源:集團(tuán)董秘辦 張子彬

6月28日,深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2016年第一次股東會(huì)會(huì)議在國際創(chuàng)新中心大廈30樓會(huì)議室舉行。

出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事有張俊林、朱紅衛(wèi)、張建民、余謙、林嬋波、樊時(shí)芳、栗淼,胡國斌與陳英姝董事請假,并分別委托張俊林及朱紅衛(wèi)董事投票。股東代表、公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和相關(guān)部室人員列席會(huì)議。會(huì)議由張俊林董事長主持,審議并通過《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度審計(jì)報(bào)告的議案》及《關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案》五項(xiàng)議案,并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會(huì)審議。

出席股東會(huì)會(huì)議的股東單位授權(quán)代表有:深圳市國資委授權(quán)代表特發(fā)集團(tuán)董事長張俊林,中國長城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理朱紅衛(wèi),深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)部部長樊時(shí)芳,中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處負(fù)責(zé)人陳勇強(qiáng),代表公司100%股權(quán),符合公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和相關(guān)部室人員列席會(huì)議。會(huì)議審議并通過了董事會(huì)提交的上述五項(xiàng)議案。會(huì)議還報(bào)告了關(guān)于投資基金戰(zhàn)略布局的事項(xiàng)。

會(huì)議肯定了2015年度公司董事會(huì)、經(jīng)營班子的工作。會(huì)議認(rèn)為,2015年,特發(fā)集團(tuán)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),科學(xué)規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行,健全內(nèi)部控制體系,帶領(lǐng)經(jīng)營班子和全體員工,把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇,推動(dòng)重大項(xiàng)目進(jìn)展,全面加大改革創(chuàng)新力度,經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升,資本實(shí)力不斷加強(qiáng),競爭實(shí)力不斷增強(qiáng),促進(jìn)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級,全面完成年度各項(xiàng)工作目標(biāo),對此,各股東表示認(rèn)可與感謝。

會(huì)議就特發(fā)集團(tuán)當(dāng)前的重點(diǎn)項(xiàng)目和盤活資產(chǎn)情況進(jìn)行了充分交流,使各股東代表、董事、監(jiān)事充分了解小梅沙、香蜜湖.深高片區(qū)的規(guī)劃開發(fā)、工作進(jìn)展、關(guān)鍵要點(diǎn)、計(jì)劃部署等詳細(xì)情況。會(huì)議認(rèn)為,特發(fā)集團(tuán)要抓住現(xiàn)在“十三五”產(chǎn)業(yè)板塊布局的機(jī)遇,進(jìn)一步開展市場化運(yùn)作,提高資金和資源的使用效率,開拓進(jìn)取,加大國有企業(yè)改革的力度,為股東創(chuàng)造更高的價(jià)值回報(bào)。

會(huì)議認(rèn)為各股東之間在進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流的同時(shí),要充分利用股東資源,發(fā)揮協(xié)同作用,將金融資本和產(chǎn)業(yè)資本結(jié)合,支持和推動(dòng)特發(fā)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和發(fā)展,實(shí)現(xiàn)互利共贏。